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A Polícia Federal (PF) executa nesta quinta-feira a quarta etapa da Operação Compliance Zero, uma investigação que apura um esquema de lavagem de dinheiro supostamente utilizado para remunerar indevidamente agentes públicos.
Desde o início da manhã de hoje, 16 de maio, os agentes federais realizam a execução de dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão. As diligências ocorrem em locais associados aos investigados no Distrito Federal e em São Paulo.
As determinações judiciais foram emitidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Conforme informações da PF, o foco da apuração recai sobre crimes financeiros, além de corrupção, lavagem de dinheiro e a atuação de uma organização criminosa.
Operação Compliance Zero
Em março, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, a PF efetuou a prisão de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.
O ministro André Mendonça, do STF, já havia prorrogado o inquérito que investiga supostas fraudes envolvendo o Banco Master.
Adicionalmente, o STF havia ordenado o afastamento de determinados investigados de suas funções públicas, bem como o sequestro e bloqueio de bens, totalizando um valor que pode chegar a R$ 22 bilhões.
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