Operação mira esquema de apostas esportivas que movimentou R$ 5 bilhões

O Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal deflagraram, nesta sexta-feira (28), a Operação Jogo de Sombras contra um grupo empresarial de apostas esportivas suspeito de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. A investigação aponta movimentações financeiras superiores a R$ 5 bilhões apenas no ano de 2025.

Por determinação judicial, agentes cumprem seis mandados de busca e apreensão nas cidades de João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP). O objetivo principal é desarticular fraudes fiscais cometidas por meio de plataformas populares conhecidas como bets.

De acordo com os órgãos fiscalizadores, o grupo teria criado uma empresa de fachada em Curaçao para simular operações no exterior antes da regulamentação do setor no Brasil. No entanto, os investigadores apontam que companhias brasileiras associadas ao grupo gerenciavam de fato todo o negócio em território nacional.

Esquema de evasão de divisas e contas bolsão

As autoridades investigam a remessa ilícita de valores ao exterior com o retorno de parte do dinheiro sob a justificativa de pagamentos por serviços. Além disso, apura-se a utilização de "contas bolsão" em fintechs e instituições financeiras, estrutura que reúne saldos de diversos clientes e oculta os reais beneficiários das movimentações.

A Receita Federal destaca que as suspeitas persistem mesmo após as novas regras do mercado. Diante dos indícios de que as fraudes continuam adaptadas ao cenário regulado, foram instaurados 11 procedimentos fiscais, com potencial de recuperar até R$ 300 milhões em tributos devidos.

Principais crimes e próximos passos

A condução dos trabalhos é feita pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). A apuração engloba sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e simulação de despesas fictícias. A ação segue a Operação Arena, realizada no mesmo mês, que visou bloquear até R$ 1 bilhão do setor.

Até o momento, a identidade da empresa e dos alvos dos mandados permanece em sigilo. Detalhes adicionais serão repassados pelas autoridades em coletiva de imprensa na sede do Ministério da Fazenda, em Brasília.