Senador Ciro Nogueira é alvo da 5ª fase da Operação Compliance Zero

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a 5ª fase da Operação Compliance Zero, tendo como um dos principais alvos o senador Ciro Nogueira (PP-PI). A operação cumpre um mandado de prisão temporária e dez de busca e apreensão em endereços nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal, aprofundando investigações sobre um complexo esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

As medidas, que incluem o bloqueio de bens, direitos e valores no montante de R$ 18,85 milhões, foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Compliance Zero

A 4ª fase da Operação Compliance Zero, conduzida em 16 de abril, resultou nas prisões preventivas de figuras importantes. Entre elas, destacam-se Paulo Henrique Costa, ex-presidente do banco público do Distrito Federal, e o advogado Daniel Monteiro, apontado como articulador jurídico-financeiro do esquema. Este último estaria ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Master, que já se encontra detido desde o início de março.

As quatro primeiras fases da Operação Compliance Zero já haviam demonstrado a amplitude da investigação. A Polícia Federal (PF) cumpriu 96 mandados de busca e apreensão em seis unidades federativas: Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

A Justiça, atendendo a pedidos da PF e do Ministério Público (MP), determinou o sequestro ou bloqueio de bens patrimoniais dos suspeitos, atingindo o expressivo valor de R$ 27,7 bilhões. Adicionalmente, foi imposto o afastamento de investigados de eventuais cargos públicos.