Polícia Civil deflagra Operação Checkpoint contra lavagem de dinheiro

Na manhã desta quarta-feira (16), a Polícia Civil de Pernambuco deflagrou a Operação Checkpoint para desarticular uma organização criminosa suspeita de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A ação policial cumpre mandados de busca e apreensão em cidades de Pernambuco, Paraíba, Sergipe e São Paulo, visando combater um esquema que movimentou cerca de R$ 7,5 milhões.

Ao todo, os agentes cumprem oito mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Criminal de Caruaru. Além das buscas, a Justiça determinou o bloqueio de ativos financeiros e o sequestro de bens dos investigados.

De acordo com a Polícia Civil, a ofensiva é estratégica para desmobilizar núcleos de criminalidade organizada violenta no Agreste pernambucano, com foco principal no município de Caruaru.

As investigações, iniciadas em dezembro de 2023, revelaram uma estrutura altamente hierarquizada. O grupo criminoso contava com divisão clara de tarefas entre lideranças, gerentes e operadores financeiros para gerir os recursos ilícitos.

Para ocultar a origem do dinheiro do tráfico, a quadrilha utilizava contas bancárias de terceiros e realizava transações fracionadas. Essa tática de pulverização de recursos dificultava o rastreamento dos valores pelos órgãos de controle.

A operação é coordenada pelo delegado Francisco Souto Maior, da 20ª Delegacia de Polícia de Homicídios de Caruaru. Os trabalhos contam com o suporte da Diretoria de Inteligência da PCPE e a colaboração das Polícias Civis da Paraíba, Sergipe e São Paulo.